本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将2024年董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案公告如下：

　　3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。

　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　募集资金总额78,001.91万元，扣除发行费用1,912.63万元后净额76,089.28万元，使用情况：（1）2023年度对募集资金项目投入9,986.54万元，累计投入68,252.80万元；（2）2023年度收到利息收入74.30万元，累计收到219.73万元；（3）2023年度现金管理收益270.56万元，累计收益877.41万元；（4）2023年度发生手续费支出0.05万元，累计支出0.21万元。募集资金2023年12月31日余额8,933.41万元，其中用于现金管理7,000.00万元，募集资金专户存储1,933.41万元。

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　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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　　2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：01011）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民68,252.80万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表l。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据日常经营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2023年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2024年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称“新赛德颜料”）、池州市兴泰物业有限公司（简称“兴泰物业”）发生日常关联交易总金额不超过人民币1100万元，交易类型包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务。2023年度预计日常关联交易总额不超过630万元，实际发生额为1,008.91万元。

　　2024年4月16日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法均回避了表决。独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。

　　2024年4月16日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事黄文明回避了表决。

　　保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　经营范围：年产：邻氨基苯甲醚1万吨、氮气（空分、自用）288万M3、氧气（空分、自用）180万M3、氢气（甲醇制，自用）720万M3、邻硝基苯酚600吨、甲醇（回收）1万吨、乙醇（回收）8000吨、甲苯（回收）3.5万吨（凭有效许可证经营）。黄樟油、愈疮木酚、氯化铵、食品添加剂：香兰素、乙基香兰素、5-醛基香兰素的生产（凭有效的生产许可证经营）；化工产品及化工原料的销售；乙醛酸、硫酸钠、氯化钠、香精的销售；市场投资与管理；道路货物运输；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期的财务数据，截至2023年12月31日，中华化工总资产181,953万元，净资产140,850万元，2023年度主营业务收入88,078万元，净利润11,211万元。（未经审计）

　　为本公司法人股东，持有公司8.25%的股权，公司董事朱贵法先生控制并担任董事长的公司。

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期的财务数据，截至2023年12月31日，新赛德颜料总资产8,924.32万元，净资产5,458.09万元，2023年度主营业务收入5,649.84万元，净利润-834.63万元。（未经审计）

　　经营范围：物业管理；房屋中介；国内贸易；货运代理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期的财务数据，截止2023年12月31日，兴泰物业公司资产总额5,016.92万元，净资产942.69万元，2023年度主营业务收入182.55万元，净利润11.93万元。（未经审计）

　　公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不会存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　在预计的关联交易额度范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，协议自签订之日起生效。

　　上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。

　　公司于2024年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。经各位独立董事审议，认为：公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联方之间发生的2023年度关联交易及预计的2024年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司整体利益。

　　公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，差异金额占最近一期经审计净资产的比例较小，且符合公司和市场的实际情况，非主观故意所致。公司日常关联交易已经董事会、监事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。公司履行的相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

　　公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。

　　综上，保荐机构对公司与关联方之间发生的2023年度日常关联交易及预计的2024年度关联交易额度及相关事项无异议。

　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

　　4、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将于2024年5月9日（星期四）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。

　　2、上述各项提案已经分别于公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2024年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）上发布的《关于第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）《关于第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）及相关公告。

　　4、上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传线）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件彩神彩票平台登录入口、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传线前送达或发送电子邮件至，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽华尔泰化工股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品，进一步生产出各种化工产品。公司产业链总体分为两个部分：一是基础化工产业，以煤制合成气（主要成分CO+H2），生产合成氨、甲醇、硝酸、双氧水等，以硫磺生产硫酸系列产品；二是精细化工和化工新材料产业，以合成气与基础化工产品等为原料，生产三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗啉、环己胺和二环己胺等。

　　报告期内，公司新增环己胺和二环己胺产品，属于精细化工产品，其他产品未发生重大变化。公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类，基础化工产品包括合成氨（氨水）、硝酸（硝酸钠、亚硝酸钠）、硫酸（三氧化硫）、双氧水（电子级）、碳酸氢铵产品等，精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗啉、环己胺和二环己胺，主要产品基本情况如下表所示：

　　公司主要从事化工产品的研发、生产及销售，主要通过进行充分的市场调研，投资建设大型成套化工生产装置，采取规模化连续生产，并直接将产品销售给终端客户或贸易商客户的方式来获得收入。

　　由于化工产品存在一定的销售区域半径，以及行业产能扩张需要一定的时间周期，因而在产品市场供不应求时利润率较高，而随着行业产能规模不断扩大，产品技术相对成熟，通常单吨产品的毛利会逐步下降；公司会通过持续的工艺改进，降低单耗，来维持合理的利润空间。同时，具备一定规模实力的化工企业会充分运用区域优势、规模优势，通过产品多元化的途径，不断研发新产品及新工艺、投资建设新产品装置，以成为区域内的重要供应商、获取先发优势，培养新的利润增长点。

　　同时，在生产布局上，积极采取产业协同、资源综合利用的模式，通过完善产业布局，实现成本节约、效益提高和和环境保护的综合目标。利用蒸汽等辅助生产系统，降低生产成本，实现资源的综合利用；同时，利用各个产品线间有机的连接，实现循环经济。

　　基于化工产品具有批量化生产及难储存的特点，特别是危险化学品的保存难度更大，为确保生产安全、降低损耗和单位成本、提高盈利能力，公司总体采用以销定产及维持高产能利用率的策略；通过与主要客户签订销售框架合同、市场订单及实时跟踪的市场需求与售价的情况，来动态调节生产计划，以保证产量合适和交付及时，确保在保证合理库存的前提下，最大程度地提高产能利用率及实现产销平衡。同时，根据不同型号产品的市场行情的波动情况，择机调整不同产品的型号结构，确保经济效益最大化。

　　化工产品企业对大宗商品和能源的需求较大，为形成稳定的原材料供应来源，往往通过与大宗商品生产厂家直接签订年度合同来保证基本供应量，零星采购作为辅助以适应产量的上下波动。

　　公司定期根据经营计划制定大宗商品和机物料的采购计划，并确保采购商品及时到库。同时，通过供应商评估体系和有效内部审批制度规范各项采购环节，保证采购价格和原材料质量可控。

　　公司的销售模式为直销模式，根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户。向终端客户与贸易商的销售均为买断方式，销售工作由分管高管负责组织协调，再由各事业部下设销售部门具体实施。公司在国内市场主要面向化工、金属加工、染料、医药中间体等行业的终端客户及大型贸易商。

　　公司产品销售采用随行就市定价的方式，来确定产品的出厂价格；运输方式有公司配送或客户自提两种模式。目前，硝酸、硫酸、双氧水、三聚氰胺、甲醛、密胺树脂等产品主要由公司组织物流配送，具体运费由客户承担，公司与客户最终结算的售价为产品出厂价加运费。对于客户自提的销售，最终售价即产品出厂价，不含运费。对终端客户的销售一般是由公司配送，对贸易商的销售一般是由贸易商自提。

　　公司经过近二十多年的不断开拓经营，系列化工产品受到下游客户的一致认可，特别是在华东、华中、华南市场拥有稳定的市场占有率，与下游大中型企业建立了长期稳定的合作关系，建立了成熟的销售网络，产品广泛应用于新能源、新材料、生物医药、纺织、轻工、现代农业等下业。化工行业受到原材料供应和产品销售运输半径的影响，具有一定的地域性特征，特别是硝酸、硫酸、双氧水等危化品更是具有较强的销售半径。

　　化工产品的价格短期内受市场供需情况影响大，长期走势受生产成本、宏观经济影响大，行业利润水平一般随着宏观经济的变化而出现趋势性波动。产品利润率根据化工品种、用途和技术水平不同，存在很大的差异。特别是精细化工产品，拥有技术优势、高附加值的产品毛利率水平要高于行业的平均水平。而基础化工产品虽然一般生产工艺技术较复杂但单线产能规模通常较大，往往成本控制良好、安全环保措施执行到位、贴近目标市场或原料产地的企业竞争优势较为明显。

　　一是按照市场有效需求，科学组织生产，密切关注市场变化，积极与下游产业有效需求精准对接配套，通过数智化生产方式，提升供给侧柔性管理水平，提高基础化工产业链供应链总体稳定，保障基础化工原料市场供应。二是瞄准新的市场变化，抢抓新的市场机遇，积极开发传统产品新用途，积极开拓新产品市场需求，培育新的增长点。及时跟进新能源、新材料等产业的蓬勃发展，研判新型市场需求的形势，根据自身产品结构特点，及时调整生产经营策略，挖掘市场潜力，奋力开拓市场需求，抢占市场先机。三是狠抓安全环保管理工作不放松，加强安全生产事故案例教育警示，持续开展安全生产培训演练，进一步提升安全管理水平，将企业生产与安全发展有机结合，在安全中谋发展，在发展中促安全。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　1、报告期内，公司经2022年年度股东大会审议通过了2022年年度利润分配预案：以公司总股本33,187万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为3,318.70万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2023年4月28日实施完成了2022年年度权益分派。详见公司于2023年3月20日、2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-003）、《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-016）。

　　2、报告期内，公司年产5万吨环己胺和二环己胺项目已按既定计划完成工程建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过，并进入试生产阶段，项目整体进度符合公司项目建设安排。后续公司将对设备装置进行调整优化，逐步实现项目达产达标。详见公司于2022年2月10日、2023年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的公告》（公告编号：2022-007）、《关于公司年产5万吨环己胺和二环己胺项目试生产的公告》（公告编号：2023-024）。

　　3、报告期内，经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》，同意公司以自筹资金21,708.20万元建设年产15万吨稀硝酸装置项目，实现生产能力配套，优化企业产品结构，增强企业综合竞争能力。详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。

　　4、2022年10月28日，公司与安徽鸿凌机电仪表（集团）有限公司（以下简称“鸿凌公司”）签订了《股权转让书》，约定鸿凌公司将其持有的安徽鸿力智能计量仪表设备有限公司（以下简称“鸿力公司”）100%股权转让给本公司。本次股权转让完成后，公司持有鸿力公司100%股权，工商变更手续已于2023年2月21日办理完毕，鸿力公司更名为合肥华尔泰智能制造有限公司，法定代表人为吴炜。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“华尔泰公司”）于2024年4月16日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对华尔泰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计责任赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前彩神彩票平台登录入口，本案尚在二审诉讼程序中。

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、纪律处分1次。

　　14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　项目合伙人：周文亮，2014成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过英力股份、五洲医疗等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：龙兵，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘彤，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过安凯客车、艾可蓝、尚荣医疗、豪美新材等多家上市公司审计报告。

　　项目合伙人周文亮、签字注册会计师龙兵、刘彤、项目质量控制复核人栾艳鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

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　　公司第五届董事会审计委员会在选聘公司2024年度审计机构过程中，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　董事会以全票表决通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；

　　4.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、证券、期货相关业务许可证，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

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